 |
|
Суть банковБанки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги 
Коммерческий банкКоммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий
Финансовый мониторингфинансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля
Система банкаОптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга
Субьекты банковского делаСубьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль
*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития* |
|
|
2008-2009 © Copyright Банковское дело.
|
 |
|
|
 
Банковское дело, как и любое другое дело в первую очередь направлено на развитие и рост капитала. Получение прибыли - иными словами увеличение доходности любого дела или любого бизнеса которым человек занимается, это суть банковского дела и банковских операций.
В банковском деле, как и в любом другом существует своя специфика, которую мы раскроем на страницах нашего портала.
|
|
Сотрудники банков
|
Идентификация юридического лика заключается в проверке также оценке документов, представленных в удостоверение его правового статуса также подтверждающих его государственную регистрацию, в установлении владельцев этого затеи, однако похоже в действиях, направленных на получение достоверной информации о цели также предполагаемом характере деловых отношений.
Документы должны оцениваться на предмет их действительности, неимения внутренних противоречий также явных признаков подделки. Рекомендации Банка России N 137-Т также Расположение ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов также выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных беззаконным маршрутом, также финансированию терроризма" (далее - Расположение N 262-П) указывают лишь только на необходимый минимальный перечень документов, которые должны существовать затребованы от заказчика в целях его идентификации. Но сей перечень ничем никак не ограничен. При необходимости получения дополнительных сведений банк может обратиться к иным источникам информации. В частности, ФАТФ рекомендует проверять заказчика с использованием любых надежных также независимых источников.
Важное значение при идентификации заказчика - юридического лика владеет идентификация физических лиц, осуществляющих в конечном счете реальный контроль над этим юридическим ликом, однако похоже тех лиц, которые выступают представителями юридического лика в отношениях с банком. Банк вынужден принимать разумные мерки по проверке личности владельцев в той степени, которая позволит ему прийти к заключению о том, что он знает, кто является действительным владельцем данного юридического лица, кто его контролирует также приобретает прибыль от его деятельности.
|
|
|
В наших разделах содержится следующая информация:
|
 |
|
|
|
