Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Закон установил обязательные базы документального фиксирования информации, которыми являются: запутанный либо необычный нрав сделки, никак не имеющей очевидного экономического смысла либо очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деловитости организации, установленным учредительными документами этой организации; выявление неоднократного совершения операций либо сделок, нрав которых отчуждает база полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля; иные обстоятельства, дающие базы полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных беззаконным маршрутом, либо финансирования терроризма. Таким образом, очевидно, что некоторые из указанных в Законе оснований являются объективными (например, несоответствие сделки целям деловитости организации), однако другие объективных критериев никак не имеют, также разработка таких критериев отдается на усмотрение самим банкам. Но тут гордо то, что из нормы Закона усматривается обязательство банка изучать, исследовать также расценивать финансовую деятельность заказчика в целях противодействия легализации преступных доходов.

• Идентификация банков
• Сотрудники банков
• Обязательства банка
• Банковские законы
• Операции с денежными средствами
• Банковская сфера