Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

АРХИВ БАНКОВСКИХ НОВОСТЕЙ

Генпрокуратура подтвердила обвинение против скандального банка
... коммерческого банка "Нефтяной", которые замешаны в незаконной банковской деятельности и легализации преступных денег. Следствие по делу "Нефтяного" проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры при содействии Росфинмониторинга и Банка России. Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки проведения банковских операций, "имеющих признаки" отмывания многомиллиардных денежных сумм...

Топ-менеджеров "Нефтяного" подготовили к суду
Уголовное дело по ст. 172-2 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 УК РФ (легализация... ... Следствие пришло к выводу, что использование в банковском деле различных информационных технологий, современное программное обеспечение и другие средства...

Международные ревизоры оценят, как Россия борется с отмываем "грязных" денег
В понедельник Генпрокуратура направила в суд уголовное дело с обвинениями в адрес руководителей банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денег.

Финразведка займется гастрабайтерами
... отслеживающая помимо прочего денежные переводы и подозрительные банковские операции и счета. Использование труда нелегальных мигрантов становится все более рискованным делом. Помимо милиции и Федеральной миграционной службы (ФМС)...

Уже не дерево, еще не пластик
Независимые эксперты отмечают, что дело не в количестве, а в качестве нашей банковской инфраструктуры.

Министерство финансов разработало программу повышения финансовой грамотности россиян
... уже несколько лет проводят дополнительный образовательный курс "Высшая школа банковского дела".

Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела руководителей банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности
Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной",...

Суд оставил под стражей экс-руководителей банка "Нефтяной"
Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. По делу проходят шесть бывших руководителей банка "Нефтяной" - председатель...

Мы наш, мы новый мир...
... экономику, вводились новые предметы -- банковское дело, делопроизводство, гигиена сексуальной жизни,...

Тюменское УФАС осваивает новую практику: впервые к нарушителям применят оборотные штрафы
... рассмотрит дела о нарушениях антимонопольного законодательства финансовыми организациями на рынке банковских услуг. Сейчас возбуждено четыре таких дела в отношении банков, также решается вопрос о возбуждении еще...


Архив новостей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43