Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Следователи МВД РФ продолжат 21 марта допрос А.Френкеля, обвиняемого в организации убийства А.Козлова

Следователи МВД РФ продолжат 21 марта допрос банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова.

Как сообщил ИТАР-ТАСС адвокат Игорь Трунов, "на сегодняшнем допросе, который длился около 7-ми часов, Френкель допрашивался в качестве свидетеля в рамках дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности и коррупции, однако никаких обвинений ему предъявлено не было". Кроме того, защитник подчеркнул, что следствию не была предоставлена фабула дела.

Адвокат отметил, что 21 марта следователи Следственного комитета и департамента экономической безопасности МВД РФ продолжат допрос А.Френкеля. "Но пока неизвестно, в каком статусе он будет допрошен", - сказал И.Трунов. По его словам, известно, что в деле фигурируют лица из банковской сферы, которые ранее были знакомы с его подзащитным.

Кроме того, сегодня адвокатам был представлен ответ МВД на заявления А.Френкеля о наличии коррупции в Центробанке. "В ответе сказано, что оснований для проведения проверки нет", - сообщил И.Трунов.

35-летний А.Френкель обвиняется в организации убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова. Преступление было совершено 13 сентября 2006 г. в Москве.

По данным следствия, А.Френкель имел отношение к созданию финансово-кредитных учреждений, в частности, ВИП-банка и Содбизнесбанка. Следствие считает, что в результате деятельности А.Козлова по лишению лицензий банков, нарушающих закон об отмывании денег, "подозреваемый нес многомиллиардные убытки".

В октябре 2006 г. были задержаны исполнители убийства, а в ноябре-декабре 2006 г. - посредники. А.Френкель был задержан в ночь на 11 января 2007 г., 15 января суд санкционировал его арест. Следствие по делу продлено до 16 мая 2007 г.

Источник: АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"