|
|
Суть банков Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги
Коммерческий банкКоммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий
Финансовый мониторингфинансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля
Система банкаОптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга
Субьекты банковского делаСубьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль
*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития* |
|
2008-2009 © Copyright Банковское дело.
|
|
|
|
Генпрокуратура направила в суд обвинительные заключения в отношении руководителей КБ "Нефтяной"
Генпрокуратура России направила уголовное дело с обвинительным заключением в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной" для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем, было возбуждено по результатам проверки, проведенной после того, как Росфинмониторинг выявил, что КБ "Нефтяной" осуществлял банковские операции, имеющие признаки отмывания денежных средств. В ходе следствия Банк России отозвал лицензию у "Нефтяного".
По мнению следствия, руководители банка использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Только в 2002-2003 годах через эти организации было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов, обналичено 12,5 миллиарда рублей. Доход обвиняемых в результате незаконной банковской деятельности составил 163 миллиона рублей.
Источник: БИЗНЕС-ЖУРНАЛ |
|
|