Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Генпрокуратура направила в суд обвинительные заключения в отношении руководителей КБ "Нефтяной"

Генпрокуратура России направила уголовное дело с обвинительным заключением в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной" для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем, было возбуждено по результатам проверки, проведенной после того, как Росфинмониторинг выявил, что КБ "Нефтяной" осуществлял банковские операции, имеющие признаки отмывания денежных средств. В ходе следствия Банк России отозвал лицензию у "Нефтяного".

По мнению следствия, руководители банка использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Только в 2002-2003 годах через эти организации было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов, обналичено 12,5 миллиарда рублей. Доход обвиняемых в результате незаконной банковской деятельности составил 163 миллиона рублей.

Источник: БИЗНЕС-ЖУРНАЛ