Доходное место |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Доходное место

Главным следственным управлением при ГУВД по г. Москве закончено расследование и передано в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Предприимчивый молодой человек решил, что нашел новую нишу для получения денежного дохода. Ранее он работал в обменном пункте валюты, расположенном в центре Москвы, а затем уволился по собственному желанию. Мужчина пытался устроиться на более высокооплачиваемую работу, но это ему не удавалось. Будучи не у дел, он решил заглянуть на прежнее место работы, но обменный пункт был закрыт. Наведя справки, он выяснил, что у коммерческого банка отозвана лицензия. Не долго думая, 33-летний москвич, арендовал это помещение. При этом даже не удосужился снять в офисе все документы, регламентирующие деятельность бывшего пункта обмены валюты. Так он и обзавелся "новой работой" - кассир обменного пункта. Место расположение пункта оказалось прибыльным. Народ обменивал деньги, не обращая внимания на развешанную информацию о банке. Для привлечения большего количества посетителей он старался проводить валютные операции по более выгодному курсу для потенциальных клиентов. Что бы учитывать свои доходы "новоявленный предприниматель" даже завел журнал для отчетности, где отражал сумму денег в долларах, находящихся в пункте обмена валюты в начале дня, а так же в конце дня. После чего переводил рубли в доллары США по своему курсу валюты. А доход, который он получил за день, обводил в кружок. Так и работал бы "липовый коммерсант", если бы не бдительные сотрудники милиции, которые обратили внимание на документы о деятельности данного банка. Теперь "горе-предпринимателю" грозит наказание по статье 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.

Источник: Петровка, 38