Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Дело о хищениях кредитных карт в Петербурге будут рассматривать в обычном режиме

Кировский федеральный суд Санкт-Петербурга сегодня принял решение рассматривать дело о кражах кредитных карт ряда банков не в особом порядке, как того просили подсудимые, а в обычном.

Как передает корреспондент ИА "Росбалт-Петербург", суду пришлось удовлетворить просьбу представителя "Альфа-банка", который настаивал на полноценном проведении судебного следствия с допросом всех свидетелей, потерпевших и подсудимых, а также изучением всех материалов этого многотомного уголовного дела, в котором только обвинительное заключение занимает 16 томов. Первое заседание по существу назначено на 8 сентября.

На скамье подсудимых сейчас находятся шесть человек: Александр Гусев, Сергей Сидоров, Аглая Арчибасова, Наталья Волкова, Ольга Шитикова и Николай Бойцов, на счету которых в общей сложности 67 преступных эпизодов мошенничества. По версии предварительного следствия, во главе преступной группы стоял Александр Гусев, и он же разработал схему хищения, а затем и обналичивания банковских кредитных карт.

Уголовное дело было возбуждено после многочисленных заявлений петербуржцев, жаловавшихся, что банки предъявляют им претензии за снятие денег с банковских кредитных карт, которых эти петербуржцы даже не получали. Вскоре выяснилось, что и банки, и эти петербуржцы стали жертвами организованной преступной группы во главе с ранее дважды судимым (за грабеж и подделку документов) Александром Гусевым, похищавшей из почтовых ящиков граждан рассылаемые банками кредитные карты, которые потом владельцу предлагалось при желании активировать.

Дела пошли веселее, когда Гусев устроил в одно из отделений связи почтальоном свою подругу Аглаю Арчибасову. С помощью различных ухищрений злоумышленники активировали похищенные кредитные карты и снимали с них по 25-40 тысяч рублей. Среди пострадавших банков: "Альфа-банк", "Хоум кредит", "Русский стандарт" и "Ренесанс-капитал". Почувствовав, что в Петербурге им может грозить провал, Гусев с Арчибасовой перебрались в Москву, где готовились действовать и дальше по аналогичной схеме, однако были задержаны правоохранительными органами.

Источник: Росбалт