Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

В Волгоградской области арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится более 100 миллонов рублей

В Волгоградской области в результате совместных действий УФСБ по Волгоградской области и прокуратуры региона 23 мая задержаны пять жителей Волжского - участники преступной группы, специализирующейся на легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ во время задержания группы, сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 70 миллионов рублей.

Прокуратурой Волгоградской области по материалам УФСБ региона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 "Незаконная банковская деятельность" и статье 199 "Уклонение от уплаты налогов с организаций" УК РФ.

В ходе следствия наложен арест на расчетные счета фирм-однодневок, на которых находилось более 100 миллионов рублей.

Источник: ИА REGNUM