Суд санкционировал арест главы филиала "Мастер-банка" |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Суд санкционировал арест главы филиала "Мастер-банка"

В пятницу Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя перовского отделения ОАО "Мастер-банк" Дмитрия Андросюка, который подозревается в незаконной банковской деятельности, передает РИА Новости.

Вопрос об аресте второй подозреваемой по делу бывшей сотрудницы "Банка проектного финансирования" Татьяны Горбачевой будет решен 24 сентября. В ходе заседания в пятницу Горбачева заявила, что брать под стражу ее не нужно, так как она "не причастна к делам Андросюка". Между тем представитель обвинения сообщил суду, что у нее "во время обыска обнаружены предметы и документы, которые свидетельствуют, что она продолжает заниматься преступной деятельностью". К понедельнику Горбачева должна предоставить документы, подтверждающие ее беременность.

Как напоминает агентство, по версии следствия, бывшие сотрудники Банка проектного финансирования (БПФ) Горбачева и Андросюк были задержаны в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В среду следователи провели обыски в БПФ, в филиалах "Мастер-банка" и "Лефко-банка", а также по месту жительства некоторых их сотрудников в Московской и Калужской областях.

Ранее пресс-служба Главного управления МВД по Центральному федеральному округу объявила, что указанные банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их за рубеж.

Источник: lenta.ru (новая)