Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Отличать грабителей от мошенников будут на деле

А проходимцев, по чужим документам получающих пособия или банковские вклады, станут привлекать за мошенничество. Пленум Верховного суда разъяснил, как квалифицировать  уголовные дела.Высшие судьи сочли, что действия человека, который брал кредит, изначально не собираясь его отдавать, следует считать мошенничеством со злоупотреблением доверием. Под эту же статью подпадет, например, освобождение от уплаты коммунальных услуг на основании фальшивых документов. Если же человек подделал бумагу, но не воспользовался ею, то его привлекут за приготовление к мошенничеству. Так же расценят подделку лотерейных билетов.  Хищение ценных бумаг на предъявителя (облигаций, векселей, акций, сберкнижек) будут трактовать  как кражу. Тоже касается получения денег из банкомата по краденным или поддельным картам. Но если преступник решит получить средства через банковского работника, предъявив ему краденые документы, то это уже расценят как мошенничество.

Источник: Московский комсомолец