|
|
Суть банков Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги
Коммерческий банкКоммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий
Финансовый мониторингфинансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля
Система банкаОптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга
Субьекты банковского делаСубьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль
*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития* |
|
2008-2009 © Copyright Банковское дело.
|
|
|
|
Слушания по делу руководства банка "Нефтяной" отложены
Таганский суд Москвы отложил на 18 сентября предварительные слушания по делу бывших руководителей банка "Нефтяной", передает РИА "Новости".
По словам адвоката, слушания перенесены в связи с тем, что на судебное заседание не явились некоторые адвокаты и в суд не были доставлены подсудимые, находящиеся под стражей.
Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
По делу проходят шесть бывших руководителей банка - председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов. Обналичено -12,5 млрд рублей. В результате обвиняемыми получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей легализовано.
Источник: Polit.ru |
|
|