Суд отложил слушания по делу руководства банка "Нефтяной" |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Суд отложил слушания по делу руководства банка "Нефтяной"

Таганский суд Москвы отложил на 18 сентября предварительные слушания по делу бывших руководителей банка "Нефтяной", которые обвиняются в незаконном обналичивании 12,5 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат Борис Кожемякин, представляющий интересы одного из подсудимых. "Слушания перенесены в связи с тем, что на судебное заседание не явились некоторые адвокаты и в суд не были доставлены подсудимые, находящиеся под стражей", - сказал адвокат.

Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. По делу проходят шесть бывших руководителей банка - председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, РИА "Новости"

Источник: Газета.ru