Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Арестован директор одного из офисов "Мастер-Банка"

Останкинский суд Москвы сегодня санкционировал арест руководителя дополнительного офиса "Перово" "Мастер-Банка" Дмитрия Андросюка. Он подозревается в незаконной банковской деятельности. Ранее на этой неделе пресс-служба Главного управления МВД по Центральному федеральному округу сообщила, что в офисах трех московских банков прошли обыски. В частности, сотрудники милиции отметились своим присутствием филиал "Мастер-Банка" в Руновском переулке, дом 12, филиал "Лефко-Банка" по адресу Тетеринский переулок, дом 4/8, строение 2, и здание "Банка проектного финансирования" на Земляном валу, дом 34А. Любопытно и то, что сотрудники ЦФО МВД навестили и квартиры топ-менеджеров этих учреждений в Москве, Московской и Калужской областях, напоминает ИТАР-ТАСС.Обыски, по заявлению пресс-службы, проводились в рамках уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью. Эти финансовые учреждения подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж. "Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения", - отметили в ведомстве.Чуть позже "Банк проектного финансирования" (БПФ) выступил с заявлением, в котором сообщил, что следственные мероприятия в центральном офисе проводятся в отношении клиентов банка и не связаны с основной деятельностью банка. А в "Мастер-Банке" и "Лефко-Банке" сообщения о проведении обысков и вовсе опровергли.

Источник: IZV.info