Сотрудники МВД РФ проводят обыски в трех московских банках |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Сотрудники МВД РФ проводят обыски в трех московских банках

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следователи МВД РФ проводят обыски в трех московских банках в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ ЦФО МВД).

В частности, сотрудники милиции проводят обыски в филиале "Мастер-банка" в Руновском переулке, филиале "Лефко-банка" в Тетеренском переулке и в здании "Банка проектного финансирования" на Земляном валу, сказал он.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбужденно по материалам следственной части ГУ МВД РФ по ЦФО в августе 2007 года, сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, "эти банки подозреваются в незаконным обналичивании денежных средств и переводе их на зарубежные счета", сказал представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что одновременно сотрудники ГУ ЦФО МВД РФ проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников указанных банков в Московской и Калужской областях.

Источник: РИА "Новости"