Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела руководителей банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в частности, в легализации 12,5 млрд. руб., добытых преступным путем.

Как сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, сегодня состоятся предварительные слушания, которые пройдут в закрытом режиме.

На скамье подсудимых - 7 бывших руководителей банка "Нефтяной": председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова, менеджер Анастасия Резникова. Генпрокуратура РФ обвиняет их в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Как полагает следствие, подсудимые осуществляли незаконную банковскую деятельность с последующей легализацией средств. Они использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002-2003 гг. через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд. руб. и 300 млн. долл., обналичено 12,5 млрд. руб.

В результате этой незаконной банковской деятельности, по данным следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн. руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн. руб. было легализовано.

По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, по итогам рассмотрения которого КБ "Нефтяной" лишился лицензии на осуществление банковской деятельности.

Источник: АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"