Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Арестован глава одного из филиалов "Мастер банка"

Сотрудник управления МВД по Центральному федеральному округу заявил, что Андрасюк подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). По словам представителя генпрокуратуры, данная мера пресечения выбрана из-за того, что находясь на свободе руководитель филиала "Мастер-банка" может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью. В отношении второго фигуранта данного дела, сотрудницы Банка проектного финансирования Татьяны Горбачевой, суд не избрал меру пресечения. Вынесение решения отложено на 24 сентября в связи с тем, что адвокату Горбачевой необходимо время на сбор сведений о личности подзащитной и медицинских документов о состоянии ее здоровья, в том числе о беременности. В четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по ЦФО сообщил, что 2 бывших сотрудника «Банка проектного финансирования» были задержаны в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Днем ранее следователи провели обыски в здании "Банка проектного финансирования", а также в филиале "Мастер-банка" и филиале "Лефко-банка". Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено в августе 2007 года по материалам следственной части Главного управления МВД РФ по ЦФО. Эти банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их на зарубежные счета. Ссылки по теме:Три столичных банка обыскивает милицияРоссия требует от Bank of New York заплатить за «отмытые деньги»

Источник: Агентство Национальных Новостей