Уголовное дело по факту мошенничества с банковскими кредитами на 10 млн рублей возбуждено в Екатеринбурге |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Уголовное дело по факту мошенничества с банковскими кредитами на 10 млн рублей возбуждено в Екатеринбурге

Главное управление МВД РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО) пресекло деятельность группы мошенников, действовавшей в Екатеринбурге.

"Установлено, что ее участники, выступая от имени ряда коммерческих предприятий и представив ложные сведения о их финансовом состоянии, незаконно получили кредиты в нескольких крупных банковских учреждениях столицы Урала, оформив в качестве обеспечения одно и то же залоговое имущество", - сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО в среду.

В целях сокрытия этих махинаций похищенные денежные средства в сумме более 10 млн рублей были переведены на счета предприятий-"однодневок", зарегистрированных на подставных лиц, а впоследствии обналичены, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.176 УК РФ (незаконное получение кредита) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО установило особый контроль за ходом расследования, говорится в пресс-релизе.

Источник: Интерфакс