Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Френкеля "подшили" к новому делу

Бывший глава столичного ВИП-банка Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, вчера был допрошен следователями Следственного комитета (СК) при МВД по новому уголовному делу. В нем речь идет о незаконной банковской деятельности.

По словам адвоката Френкеля Игоря Трунова, допрос проходил в СИЗО "Матросская Тишина", где содержится банкир. В допросе принимали участие сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. "Нам не стали объяснять, по какому именно делу допрашивают моего клиента, - сказал адвокат. - Пояснили лишь, что оно касается незаконной банковской деятельности и коррупции, по которому мой клиент проходит "пока в качестве свидетеля".

По словам г-на Трунова, суть допроса заключалась в том, что на протяжении семи часов им давали прослушивать аудиозаписи телефонных переговоров, полученных оперативным путем во времена, когда г-н Френкель еще возглавлял ВИП-банк. "В этих разговорах неоднократно упоминалась фамилия моего подзащитного либо других банкиров, - рассказал адвокат. - Затем следователь спрашивал Френкеля, что он по этому поводу может пояснить". Единственное, что сказал банкир, по словам его адвоката, что он знал всех людей, упоминающихся в аудиозаписях. "На мой вопрос о дальнейшем процессуальном статусе моего клиента следствие уклонилось от ответа, - сказал адвокат. - Возможно, это выяснится 21 марта, после продолжения допроса".

Из неофициальных источников удалось выяснить, что это уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка. Заведено оно было именно "по факту", и конкретных подозреваемых в нем пока не было. Не исключено, таковым теперь может оказаться г-н Френкель, тем более что собственно в "деле Козлова" остается много неясного. В частности, как сообщала газета "Время новостей", оказалось, что и после ареста Френкеля Генпрокуратура продолжает искать других банкиров, кому могла быть выгодна гибель г-на Козлова.

Источник: Время новостей