Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

В Волжском студенты обналичивали криминальные деньги

К преступной деятельности по отмыванию денежных средств, получаемых из Москвы, были привлечены студенты из города Волжского Волгоградской области.

ИА "НовостиВолгоаграда.ру"уже сообщало, что вчера, 24 мая, в Волгограде сотрудники ФСБ и прокуратуры задержали участников преступной группы, специализирующейся на легализации денежных средств, полученных преступным путем. Сегодня стали известны некоторые подробности этого скандального дела.

Как сообщил заместитель Волгоградского областного прокурора Михаил Музраев, организованная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность и обналичивание денег действовала на территории города Волжского в течение 2006-07 года. Безналичные средства из Москвы и Московской области поступали на счета целого ряда лжепредприятий. Затем деньги переводились на депозитные счета нескольких студентов. Молодые люди снимали средства с депозитов, обналичивая их, сдавали организаторам преступной группы, а те переправляли их в Москву.

Деньги из города Волжского вывозили на автомобилях, а затем отправляли в столицу самолетом. Во время одной из таких операций преступники и были задержаны.

23 мая на выезде из города Волжского были остановлены две машины, которые сопровождались сотрудниками ЧОП. В автомобилях были обнаружены сумки с деньгами в сумме 68 млн. рублей. В ходе обысков изъяты еще 3 млн. рублей - это проценты, которые заработали преступники на обналичивании средств.

Изъяты также документы, печати, свидетельствующие об их преступной деятельности. Наложен арест на одну фирму, на счетах которой находилось 105 млн. рублей. Сотрудники прокуратуры полагают, что в ближайшее время будут выявлены еще счета, на которых находятся криминальные деньги. Преступники работали с размахом.

По словам Михаила Музраева, подобным образом обналичивалось и вывозилось в Москву из города Волжского в среднем до 25 млн. рублей в день.

Напомним, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организаций". В рамках расследования задержаны 5 человек.

Источник: ИА НовостиВолгограда.ru