Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Дополнение: Арестован экс-глава банка "Новая экономическая позиция", секретарь Арбитража Москвы Б.Сокальский

Арестован бывший председатель правления ООО "КБ "Новая экономическая позиция", секретарь Арбитражного суда г.Москва Борис Сокальский, сообщает пресс-служба следственного комитета при Министерстве внутренних дел России. Он подозревается в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, а также в злоупотреблении полномочиями. Решение о его аресте вынесено сегодня Тверским районным судом.

По данным следствия, Б.Сокальский, организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности. В результате действий Б.Сокальского в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств было введено более 62 млрд руб.

Напомним, что 15 сентября 2005г. Банк России отозвал лицензию у ООО "Коммерческий банк "Новая экономическая позиция" (КБ "НЭП Банк"). Лицензия была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, КБ "НЭП Банк" неоднократно нарушал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в отношении него не раз применялись меры в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения ООО "НЭП Банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.

С 15 сентября 2005г. в КБ "НЭП Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Источник: РБК