Обыски в "Уралтрансбанке": неожиданные детали и подробности |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Обыски в "Уралтрансбанке": неожиданные детали и подробности

Стали известны первые детали обысков, проведенных в головном офисе "Уралтрансбанка" в Екатеринбурге. Несмотря на то, что все события - посещение банка сотрудниками милиции, выемка документов и другие оперативные мероприятия - произошли еще 15 февраля 2007 года, подробности этого скандала появились только спустя месяц.

Напомним суть дела: 15 февраля текущего года около полудня в офисе "Уралтрансбанка" появились сотрудники правоохранительных органов. С того момента и до сих пор они проводят оперативно-следственные мероприятия по ряду уголовных дел, ранее возбужденных главным следственным управлением ГУВД по части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в особо крупных размерах"). Нарушение закона, сообщили "Новому Региону" в пресс-службе ГУВД Свердловской области, допустили клиенты банка.

Дело ведут сотрудники управления по борьбе с налоговыми преступлениями и главного следственного управления облГУВД. Санкцию на обыск и выемку документов дала прокуратура Свердловской области.

В тот же день, 15 февраля, представители "Уралтрансбанка" дали комментарий относительно событий, развернувшихся в их финансовом учреждении. Пресс-служба "Уралтрансбанка" заявила, что уголовные дела были возбуждены в отношении ЗАО "Ферромет" - это предприятие не обслуживается в банке, и не было его клиентом. По версии "Уралтрансбанка", милицию интересует именно "Ферромет" и его работа с двумя его контрагентами.

Как сообщили "Новому Региону" источники в правоохранительных органах, близкие к следственной группе, занимающейся расследованием данного дела, найденные в банке документы говорят об обратном: фирма, уходившая от уплаты налогов, является клиентом "Уралтрансбанка". Подследственное ЗАО "Ферромет" использовало схему обналичивания денежных средств с помощью так называемой фирмы-однодневки ООО "Агро-Альянс", а расчетный счет этой фирмы был в "Уралтрансбанке".

По имеющейся информации, начальник отдела продаж и главный бухгалтер ЗАО "Ферромет" оформили фиктивный договор с "Агро-Альянсом", а затем через вексельную схему проводили обналичивание денежных средств. В милиции особо отмечают, что один из сотрудников "Уралтрансбанка" является близким родственником одного из менеджеров ЗАО "Ферромет". Не исключено, что благодаря этому обстоятельству и удавалось так оперативно оформлять в банке покупку векселей на имя номинальных директоров фирм-"однодневок" и столь же быстро получать по ним значительные суммы наличных.

Денежные махинации привели к тому, что сейчас ЗАО "Ферромет" является банкротом и фигурантом уголовного дела. Между тем, как стало известно, менеджеры "Ферромета" (в правоохранительных органах называют две фамилии - Лукин и Степанова) открыли новую фирму - ООО "Компания Ферро Трейд".

Источники в правоохранительных органах отмечают, что "Уралтрансбанк" создал благоприятные условия для работы следователей - для взаимодействия с ними даже выделен специальный банковский сотрудник.

В списке допрашиваемых по уголовному делу ЗАО "Ферромет" значатся заместитель председателя правления "Уралтрансбанка" Валентина Александровская и ее помощница Марина Болозович.

Источник: РИА "Новый Регион"