Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

Преступная схема на 60 миллиардов

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по городу Москве совместно с сотрудниками ФСБ РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу была проведена серия мероприятий, направленных на пресечение и задержание участников и организаторов преступных группировок, которые под видом занятия предпринимательской деятельностью, проводили незаконные финансовые операции, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств. В результате проведенных мероприятий были установлены 10-ки фирм-однодневок, более 40 человек, которые участвовали в так называемой "обналичке" денежных средств, поступающих на счета в десятки различных банков. При проведении одного из обысков в офисе коммерческой фирмы были изъяты поддельные печати крупных банков, поддельные чистые бланки векселей, поддельные печати и штампы государственных органов, в том числе и правоохранительных, а также документы, свидетельствующие о незаконных финансовых операциях. Через несколько дней, после обыска к сотруднику УБЭП ГУВД г. Москвы обратился советник по безопасности коммерческой фирмы с предложением за взятку в 1.000.000 рублей вернуть изъятые на обыске документы. Была подготовлена операция по задержанию участника ОПГ с поличным. В рабочем кабинете, сразу после передачи 810.000 рублей советник по безопасности Пилипенко Ф.Н. был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 291 и статье 30 УК РФ - покушение на дачу взятки должностному лицу. По данному факту Пилипенко Ф.Н. был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Вместе с тем, задержание Пилипенко Ф.Н. было одним из эпизодов расследования деятельности сети отмывания денежных средств. Была установлена причастность к созданию сети фирм - однодневок топ-менеджеров одного российского банка. Эти фирмы не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, однако на их счета регулярно поступали крупные денежные средства, которые в дальнейшем переводились на счета специально подобранных физических лиц и за вознаграждение обналичивались ими. За несколько лет по т акой схеме было совершено более 7.000 незаконных банковских операций, по которым оборот составил более 60.000.000.000 рублей. В настоящее время проводится комплексное расследование уголовного дела по статьям 172 и 173 - незаконная банковская деятельность и лжепредпринимательство, статьям 187 и 174 УК РФ. Приказом Банка России на днях отозвана лицензия на осуществление банковских операций у закрытого акционерного общества, участвовавшего в незаконных финансовых операциях. Расследование продолжается.

Источник: Петровка, 38