Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

2008-2009 © Copyright Банковское дело.

В Волгограде ФСБ задержало преступную группу, "отмывавшую" деньги

В Волгограде сотрудники ФСБ и прокуратуры задержали пятерых активных участников преступной группы, специализирующейся на легализации денежных средств, полученных преступным путем.

При задержании было изъято более 70 млн. рублей наличными. Кроме этого наложен арест на расчетные счета фирм-"однодневок", на которых находилось более 100 млн. рублей, сообщили корреспонденту ИА "НовостиВолгограда.ру" в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организаций".

Источник: ИА НовостиВолгограда.ru