Отмытые миллиарды |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Отмытые миллиарды

Таганский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителей коммерческого банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконном обналичивании 12,5 млрд рублей. Как ожидается, в суде состоятся предварительные слушания, которые, согласно закону, пройдут в закрытом режиме. Напомним, Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. По делу проходят шесть бывших руководителей банка- председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова. Под стражей находятся четверо из шести обвиняемых - Гаврилова, Салимов, Прасолов и Фролова, которые были задержаны 15 марта 2006 года. Двое других подсудимых - Макарова и Борисова - находятся под подпиской о невыезде. Руководитель концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц находится в розыске, ему предъявлено обвинение по статье 172, 174 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств). По данным адвокатов подсудимых, глава концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц перечислил в Генпрокуратуру более 32 млн рублей, тем самым погасив все убытки.Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По данным Генпрокуратуры, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. По версии следствия, только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов, обналичено - 12,5 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре утверждают, что в результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 миллио нов рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллионов рублей легализовано. Следствие считает, что в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. В ходе следствия, Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия, говорится в сообщении ведомства. Следствие по уголовному делу проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении ФСБ и МВД России. 22 августа в Таганском суде Москвы прошли предварительные слушания по делу шести сотрудников, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств, добытых преступным путем. Ни один из подсудимых своей вины не признал, попросив суд выпустить их на свободу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и оставил подсудимых под стражей. Обвинения, предъявленные менеджерам банка, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, а также крупные денежные штрафы.

Источник: Страна.Ru