Швейцария не передаст России банковские документы по "делу ЮКОСа" |

Суть банков

Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, размещают, покупают также продают, обменивают капитал также ценные бумаги

Коммерческий банк

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, оказывающее банковские услуги ради предприятий

Финансовый мониторинг

финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля

Система банка

Оптимизация также реализация (осуществление) системы финансового мониторинга

Субьекты банковского дела

Субьекты банковского дела играют на этом рынке важную роль

*Банковское дело - основополагающий механизм при помощи которого формируется благоприятная рыночная среда для поддержки и развития*

Швейцария не передаст России банковские документы по "делу ЮКОСа"

Швейцария не передаст России банковские документы, касающиеся "дела ЮКОСа". Такое решение вынес Верховный суд Швейцарии.

Как говорится в заявлении, несмотря на представленные Россией заверения, ее правовые стандарты не соответствуют международным нормам. Это обстоятельство не позволяет Швейцарии дать положительный ответ на просьбу российской стороны о юридическом содействии в проводимом ею расследовании, отмечается в документе, передает РИА Новости.

Верховный суд Швейцарии уже рассматривал это дело - в январе 2006 года он частично удовлетворил жалобу ряда швейцарских компаний, требовавших прекратить оказание правовой помощи России в рамках "дела ЮКОСа". Тогда суд заблокировал передачу российским следователям документов, касающихся деятельности компаний и банков, связанных с ЮКОСом, и обязал швейцарскую прокуратуру провести дополнительное расследование, которое позволило бы выяснить, имеют ли деньги на этих счетах криминальное происхождение.

При этом десятки миллионов долларов на счетах швейцарских банков, заблокированные федеральной прокуратурой Швейцарии в рамках оказания правовой помощи РФ в "деле ЮКОСа", остались замороженными.

Так называемое "дело ЮКОСа" началось в Швейцарии в марте 2004 года, когда швейцарская прокуратура, получив соответствующий запрос от Генпрокуратуры РФ, провела обыски и выемку документов в кантонах Женева, Фрибур, Цюрих и Швиц. В швейцарских банках были заморожены активы ряда акционеров ЮКОСа и группы "Менатеп", а также аффилированных с ними компаний. Однако в июне 2004 года Федеральный суд Швейцарии удовлетворил несколько жалоб адвокатов ЮКОСа и разморозил часть счетов на общую сумму более 4 млрд долларов.

В рамках оказания правовой помощи Швейцария передала 14 июля 2005 года российской Генпрокуратуре около 90 из по меньшей мере 1300 папок с документами, арестованными по "делу ЮКОСа".

Арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом 1 августа 2006 года. На настоящий момент уже завершена распродажа имущества нефтяной компании в рамках процедуры банкротства и конкурсный управляющий ЮКОСа завершает расчеты с кредиторами.

Источник: (c) Вести.Ru